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被立案的12家P2P网贷平台最新案件进展(2019年3月)

315期间,714高炮被曝光,网贷被推到了风口浪尖。于此同时,多地警方持续调查,上周(2019年3月11日-2019年3月17日)发布了12家网贷平台的案件进展通报,包括巨潮金融、佑米金融、祺天优贷、利得行、人爱金服、 有融网、车蚁金服、圣贤财富、湖商贷、中金黄金、世纪贷、零钱罐等。

P2P网贷平台

案件通告如下:

1、3月11日,巨潮金融

公司标源信息提供者叶某杨、何某帆侦查羁押期限届满,以涉嫌非法吸收公众存款罪向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。目前新增查冻涉案公司及涉案人员名下资金45.61万元,累计查控资金161万余元。

通告方:杭州市公安局高新区(滨江)分局

2、3月11日,佑米金融

警方已于2019年2月22日对张家口市燃料公司财务经理齐某采取刑事拘留措施。2019年2月27日,经监察机关批准,已依法对廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某、张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人批准逮捕。因赵某身患疾病,看守所不予收押,未执行逮捕。当前新增查封安徽、天津等地涉案人员名下车辆四辆,查封杭州地区房产三套。

通告方:杭州市公安局西湖区分局

3、3月11日,祺天优贷

机关出差到天津、上海北京等地查询涉案银行账户调取第三方支付公司查询涉案数据对犯罪嫌疑人杨某、王某、吕某进行传讯、提审。当前新增查封涉案房产一套。

通告方:杭州市公安局西湖区分局

4、3月13日,利得行

1月29日,依法将该公司的法定代表人王某迪、邵某杰、姚某友等3名涉案嫌疑人移送至检察机关审查起诉。3月8日,经检察机关批准,依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的张某伟执行逮捕。查询相关涉案账户400余个,并调取相关公司工商注册资料80余份。冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金900余万元,查封涉案公司及人员相关房产2处。

通告方:杭州公安局西湖分局

5、3月13日,人爱金服

2019年3月8日,犯罪嫌疑人张某已被移送起诉至检察机关。公安机关前往上海调取嫌疑人银行流水账单,对接上海第三方公司调取数据,查明人爱金服平台开通第三方支付的具体细节。并督促平台技术服务人员退还涉案资金,新增回款8万元人民币,已打入公安机关涉案款专户中。

通告方:杭州公安局西湖分局

6、3月13日,有融网

3月13日,西湖区公安分局发布通告称,2月21日,程某洪、陈某、尹某、吴某、丁某等5名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。已查封新增安徽淮南涉案房产120余套。冻结满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司100%股权,预查封该公司名下土地60亩。并梳理出70多个个人账号及40余个公司及关联公司账号,调取新浪支付及上饶银行相关涉案账户内的交易流水。

通告方:杭州公安局西湖分局

7、3月13日,车蚁金服

3月13日,西湖区公分局发布通告称犯罪嫌疑人邱某、温某军、兰某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪,犯罪嫌疑人缪某淼、徐某华、倪某庆涉嫌非法吸收公众存款罪,已于2019年2月27日移送审查起诉至检察机关。目前冻结涉案银行账户资金300余万元,追回涉案资金650余万元,已全部打入公安机关涉案款专用账户,另查封涉案房产15套,扣押车辆2辆。

通告方:杭州公安局西湖分局

8、3月13日,圣贤财富

警方已对涉案犯罪嫌疑人进行提审证人人员采集证人证,全力开展调查取证工作;查询、调取涉案银行账号70余个,涉案公司工商注册资料10余份;对安徽淮南荣胜昕安房地产开发有限公司名下涉案房产情况作调查;追回公司收购中国网投投资管理有限公司赃款80余万,向公司借款方追回赃款150余万,已打入公安机关涉案款专户内。

通告方:杭州公安局西湖分局

9、3月13日,湖商贷

2月25日本案自检察机关第二次退回补充侦查,目前公安机关正按照退查提纲开展补充侦查工作。分局前往广西南宁查明平台前实际控制人李某某在杭集资诈骗的犯罪事实。现该李某某因涉及其他犯罪已被南宁警方执行逮捕。已对接第三方审计公司,目前正就本案审计报告内容进行会商。

通告方:杭州公安局西湖分局

10、3月15日,中金黄金

目前公司法人代表葛某刚已被逮捕,另一名犯罪嫌疑人蒙某英被采取刑事拘留。已冻结涉案账户290余万元,专款账户回款50万元,南山警方与审计公司研究讨论审计报告中发现的问题,蒋尽快调取相关银行账户,完善审计内容,追查资金去向;该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内;就涉案公司持有西安某公司价值2800万人民币股权的转让及挽损方式等问题,多次与该爱安某公司及投资人代表进行沟通协调。

通告方:深圳市公安局福田分局

11、3月15日,世纪贷

已对公司运营总监毛某依法采取刑事强制措施,警方已查封涉案关联公司及人员在深房产共计6套,已调取、查询20余个涉案银行账户,目前正在梳理资金流向。

通告方:深圳市公安局福田分局

12、3月15日,零钱罐

本周新增回款约329万元,目前归集账户资金共约4573.79万元,共冻结资金180万元,南山警方本周派员出差广州等调取涉案银行账户流水,追查涉案资金去向,南山警方派员对公司员工及借款人进行询问,进一步核实赃款去向,并敦促其加快还款进度。

通告方:深圳市公安局福田分局

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